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理監事會議記錄

2015-01-05
第八屆第一次會員大會會議記錄
一、會議時間:中華民國九十六年九月二十九日(星期六)十二點二十分
 
二、會議地點:國立花蓮教育大學體育館A101教室(花蓮市華西路123號)
 
三、出席人員姓名:
 
理事:王順美、周  儒、林明瑞、張子超、梁明煌、許世璋、吳忠宏、吳美麗、林素華、楊懿如、靳知勤、蔡慧敏。 (12位)
 
監事:王俊秀、王佩蓮、熊召弟。(3位)
 
四、請假人員姓名:王 鑫、汪靜明、李永展、邱文彥、周昌弘、高翠霞、陳佩正、劉惠元、劉潔心、賴進貴、蘇慧貞、晏涵文。
 
五、主席:葉欣誠理事長     記錄:李秋玫
 
六、主席致詞:
 
葉欣誠理事長:
 
(一)本次會議應出席人數27人,實際出席人數共計15名,已達法定開會人數,謝謝今日出席的理監事。
 
(二)此次利用多位理監事參加環教研討會之便,召開第三次理監事會議,謝謝楊懿如所長提供場地。
 
(三)以下有關本會會務執行情形,請大家參考會議手冊,並請劉秘書長做說明。
 
 
七、秘書處會務報告:
 
劉湘瑤秘書長:
 
(一)關於本會第二次理監事會議執行情形,簡要報告如下。提案一至提案四已遵照辦理,有關提案五環保役之建議,本會已獲得環保署函文回覆,告知明年度環境教育研究所畢業亦增列為徵選的條件,實為眾多環教所男同學之一大福音。關於提案六恢復S6之議題,因科教處仍希望以提高論文的份數為考量,後續將再擇期拜訪科教處商談此事。
 
(二)學會利用暑假期間,與高師大學生共同整理學會的書籍,目前已建置一個小型圖書室,也清點出一批可販賣的書籍清單。
 
(三)本會在七月寄出會員訂正表,請會員針對個人資料做修訂,並陸續收到回傳資料。
 
(四)今年暑期本會舉辦北京參訪團暨研討會活動,參與的會員有近20位,其他為會員的家屬等,一共有38位。另外,也趁此機會,由葉理事長領隊,拜訪中國大陸世界自然基金會,商談未來互訪交流的方式。
 
(五)以本會名義申請之研究計畫所執行的研討會活動,請參考手冊說明。
 
(六)關於本會「環境教育研究」期刊的訂閱情況,根據五南提供的資料顯示,已由五月時的45份,提升到現在(九月)的81份。
 
(七)學會新增兩個專案計畫,分別為林素華教授的「第三屆小綠芽獎」,由環保署補助,第二個則是周儒教授的「林務局自然教育中心發展計畫」,由林務局委託。
 
八、理監事討論
 
(一)恢復S6學門之議題
 
蔡慧敏教授:
 
關於恢復科教處S6的案子,懇請學會加點油,因為申請計畫在即,需要有名義(代號)可以圈選。
 
靳知勤教授:
 
科教研討會即將於今年12月舉行,請有參與此研討會之理監事利用此次機會與科教處處長私下拜會。
 
葉欣誠理事長:
 
再次確認恢復S6的委員名單:葉欣誠、王俊秀、林明瑞、靳知勤、熊召弟等五人,本會結束後,進行第一次小組會議。
 
(二)環境教育研究期刊之議題
 
周  儒教授:
 
環境教育研究期刊訂閱率提高,但是數字仍不太理想,建議每一位理監事負責五個名額,也請秘書處要提醒各位理監事這個任務。
 
蔡慧敏教授:
 
請秘書處重新設計環境教育研究期刊的信用卡訂閱單,例如身份證字欄應該刪除,針對這種私人資料應可不用提供,以維護訂閱人的個人資料。(附件一)
 
 
九、討論提案
 
提案一     提案人: 秘書處
 
案由:建請審核申請加入本會會員之申請書三份。
 
說明:本次提出申請加入會員者有三位,詳見附件六至八。
 
決議:
 
(一)照案通過。
 
(二)基於維護私人資料的立場,請秘書處重新製作入會表格,以保護入會之會員。(附件二)
 
(三)請秘書處查詢全國性社團工作手冊之母法,以不違反母法及章程為原則,由理監事授權給秘書處審核會員。
 
提案二     提案人: 秘書處
 
案由:建請審核本會網頁初期(一、二期)建置之費用八萬元。
 
說明:本會網站因建置系統已老舊,在交接學會網頁時遇到不少系統不相容的問題需處理,基於提供更良好的服務,秘書處擬請新算科技公司重新規劃本會網頁,也請各位理監事對此提出建議,並審核預算。
 
決議:
 
(一)照案通過。
 
(二)建置新網頁經費以不影響學會人事費用支出為主。本會至九十六年八月底之結餘款為1,056,136.5元,自九十六年九月至十二月底止,預估人事支出費用為146,972元,所剩結餘款為909,164元,並未影響人事費用支出。
 
提案三     提案人: 秘書處
 
案由:建請討論本會LOGO是否需要修改。
 
說明:五月中旬由葉欣誠理事長委請專人設計新的LOGO,連同學會現成之LOGO一共六件樣本,請各位理監事票選,並廣納大家的意見,茲將投票情形及意見整理如附件十,懇請各位理監事共同討論是否需要修改學會LOGO。
 
決議:
 
(一)維持原LOGO樣式。
 
提案四     提案人: 秘書處
 
案由:修訂本會「中華民國環境教育學會接受委託專案計畫作業程序」第五條條文,請討論。
 
說明:如下表。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
修正條文
 
 
 
現行條文
 
 
 
說明
 
 
第五條 各委託案應自行支應其計畫助理各項人事之勞保費、健保費暨勞工退休金僱主負擔部份,並提撥行政管理費,由本學會列帳,統籌運用。本學會並應開立收據或提供原始憑證予計畫主持人,俾便核銷。行政管理費之相關規定,如下:
 
視專案計畫委託機關、執行單位及對本學會之重要性與涉及行政管理業務多寡,同時參酌專案計畫核定經費而議定之。原則上,行政管理費不得少於計畫總經費的6%。
 
計算公式:行政管理費=(合約簽訂之計畫總金額)×6%    第五條 各委託案應自行支應其各項人事之保險費僱主負擔部份,並提撥管理費,由本學會列帳,統籌運用,本學會並應開立收據或提供原始憑證予計畫主持人,俾便核銷。管理費之相關規定,如下:
 
視專案計畫委託機關、執行單位及對本學會之重要性與涉及行政管理業務多寡,同時參酌專案計畫核定經費而議定之。原則上,行政管理費以計畫總經費6%為原則。 1.為因應行政院勞工委員會、健康保險局等各項保險費及退休金等新制度,雇主需提列各項人事支出,因本會經費拮据,請各計畫申請人於申請時擬定該人事支出,本會不負責該筆支出。
 
2.因行政管理費用之認定標準不一,故於條文中明訂計算方式,按合約簽訂之計畫總金額計算之。
 
 
 
一、 會議時間:中華民國九十六年九月三十日(星期日)十二點三十分
 
二、 會議地點:國立花蓮教育大學體育館國際會議廳(花蓮市華西路123號)
 
三、 主  席:葉欣誠理事長                    記錄:李秋玫
 
四、 應出席人數:全體學會會員共372人
 
實際出席人數:親自出席167人;委託出席45人
 
五、 主席致詞:
 
葉欣誠理事長:
 
(一) 今日假國立花蓮教育大學場地舉辦本屆第一次會員大會,感謝大家的參與,以下將提供各項會務報告。
 
(二) 本會的組織現況、架構等請參考會議手冊,本屆成員名單均列於手冊第四頁,各委員會召集人名單如手冊第五頁,本會將不定期召開會議推動各項事務。
 
(三) 本會秘書處工作人員如第六頁,包括各專案計畫的助理人員,如果有任何疏漏之處請提出。
 
(四) 本屆會務執行情形由秘書長報告。
 
六、 秘書處會務報告
 
劉湘瑤秘書長:
 
(一) 本會透過召開理監事會議完成改選理監事,已召開三次理監事會議,提出多項提案交由本會執行。
 
(二) 執行項目之一,替環境教育相關研究所的男性畢業生爭取服環保替代役的資格,本會行文給環保署與役政署,並獲得環保署函覆,將於明年開始納入環境教育相關研究所為徵選條件。
 
(三) 本會希望未來能使環境教育在學術上的重要性跟身份都能提升;由梁明煌教授主導的環境教育人員認證工作,將是未來要持續努力的方向。
 
(四) 本會會址已移到國立高雄師範大學燕巢校區。已將學會書籍和出版品整理上架,建置一個小型圖書室,並定價出售部分出版品以增加本會收入。
 
(五) 本會正積極聯繫會員更新會籍資料,希望能將會員資料建立的更完整。希望邀請學生會員於畢業後加入本會的一般會員,繼續支持學會。
 
(六) 本會有幾位老師執行的計畫,舉辦不少研討會與研習活動,各項活動資訊皆公告在學會的網頁上,請參考學會網站的最新消息。學會網頁目前也委託專業人員重新建置當中。
 
(七) 在國際交流上,今年七月份由葉欣誠理事長帶隊前往大陸,本會也特別拜訪中國大陸世界自然基金會(WWF),今年原本WWF也要拜訪台灣,因來不及送申請案件,故而取消這趟行程,但明年仍可望來台。
 
(八) 有關本會的「環境教育期刊」已出刊很多年,但本會積極宣傳,希望增加訂閱人數,在此也呼籲會員踴躍訂閱,並歡迎會員投稿以豐富這份期刊的內容。
 
(九) 目前本會執行中有三個計畫,行政管理費應收之金額為215,320元,但因為經費撥款乃分期付款,故而目前已收取之行管費僅有59,520元。尚未收取之金額為155,800元。
 
(十) 本會自96年1月1日至96年8月31日止之經費決算表如第14頁所附之說明表,截至該日期之總結餘額為1,083,864元。
 
七、 學會願景
 
葉欣誠理事長:
 
(一) 本會對社會的影響力已建立起來,有關未來的年度規劃,在此簡單說明,也請各位給予意見。
 
(二) 希望能擴大參與,邀集各行各業的人參與本會。本會屬於民間團體,在有關社會與國家的發展議題上,本會在徵得理監事以及會員的同意下,將加強與其他NGO的合作。
 
(三) 本會未來工作規劃主要的方向有以下幾點:
 
1. 加強行政業務運作的效率跟服務能力:
 
(1) 建立工作守則。
 
(2) 加強聯繫會員。
 
(3) 定期召開各項會議。
 
2. 籌辦各種學術交流活動:
 
(1) 與大陸香港地區進行環境教育交流。目前周儒教授已規劃97年3月的香港、大陸、台灣等三地的交流活動。
 
(2) 籌辦2008暑期上海學術訪問團,已與上海師範大學進行初步規劃。
 
(3) 籌辦2008年環境教育研討會,在第八屆第二次理監事會議已達成共識,研討會由學會主辦,在地的學校為承辦單位。
 
3. 提升學會資訊交流量能:
 
(1) 更新學會網站。如果大家有NGO的活動LOGO要放在本會網頁,都非常歡迎,可作為策略聯盟。
 
(2) 透過電子郵件傳遞各項活動訊息。
 
4. 擴大出版品市場與提升品質:
 
(1) 加強環境教育研究之訂閱率。
 
(2) 透過網頁與其他管道促銷學會出版品。
 
(3) 製作具時代意義的出版品。
 
5. 持續申辦研究計畫:
 
(1)鼓勵會員以學會名義申請計畫,依據各辦法提供服務。
 
6. 研究發展與擴大參與:
 
(1) 邀請符合社會責任投資(SRI)原則之人士加入。
 
(2) 推動「環境教育法」之立法。過去在梁明煌教授擔任理事長時,曾有系統的推動,但因去年在行政院被耽擱,本會在來年將重新啟動「環境教育法」的立法。
 
(3) 主動研究發展,引領新環境典範。
 
八、 提案討論(應本次無提案,開放會員討論)
 
王俊秀老師:
 
(一) 遇到環境方面的時事問題,學會的意見如能出現在報章媒體上,可增加能見度與影響力,爾後可將此類文章集結成冊出書。
 
(二) 摘錄「環境教育期刊」的文章,並集結成冊交由五南出版,可增加學會出版數量。
 
(三) 由學會帶頭提倡「幽默與快樂」面對環保,可以趣味的漫畫方式呈現,目前無人做此類計畫,如能申請進而執行,將會是一個前瞻性的計畫。
 
(四) 學會應向國家部會(永續發展委員會)申請計畫,該計畫以教導機關執行人員為主,主要為提升他們的環境素養。
 
劉思岑老師:
 
(一) 關於環境教育研討會的交流是否可以更多元,請學會提供一個規範,例如區分為國中小老師在職、NGO團體廠商、學術界等場次,如此可提供更好的交流。
 
(二) 本人願意擔任召集人,重新啟動圓桌會議。
 
(三) 有關提升期刊訂閱率,本人作法為請修課同學訂閱此期刊,並要求繳交作業。
 
林新沛老師:
 
(一) 請專家寫專欄,或是連載方式,刺激期刊買氣。
 
(二) 請本會擬定榮譽會員相關辦法,鼓勵捐款,以增加本會收入。
 
周  儒老師:
 
(一) 明年由學會主辦研討會,由地方的學校籌辦協助,建議朝精緻化辦理,嚴格篩選論文,減少論文篇數,增加口頭發表論文的時間。例如:北美環教學會的論文可發表45分鐘。
 
(二) 研討內容多元化。例如:容納更多的政府、民間團體或是學校,共同分享不錯的環境教育實例,促進各單位的交流,而不單單是學術界的研討會。
 
邱文彥老師:
 
(一) 請學會持續推動「環境教育法」立法,立了法,執法機關就必須執法,亦可編列預算。本會應主動要求行政院永續發展委員會將「環境教育法」列為行動計畫。
 
(二) 「海洋教育法」即將訂定,杜部長下達指示,各個學校要確實執行海洋教育法。本人認為「海洋教育法」實屬「環境教育法」之一環,這時由學會提出觀點,甚至成立策略聯盟,正是時機。
 
(三) 建議舉辦大型會議,將兩岸四地或是亞太地區的環境教育串連起來,並邀請政府機關官員參與,如此可讓他們更加深入瞭解本學會,並獲得更多經費支持。
 
(四) 建議學術年會朝不同層級辦理。舉凡民間團體、中小學教師、企業界甚至宗教團體等,如此可增加不同層級的交流。
 
環保署綜計處第二科顏科長:
 
(一) 本人支持邀集企業一同來關心環境教育,將環境教育推廣到社區實為重要的一環。
 
(二) 本人亦建議將學術研討會的平台擴展到社區及其他民間團體,如果環保署、教育部以及學會能結合力量,將影響更大的層面。
 
葉欣誠理事長:
 
(一) 與國家永續會的交涉需要透過有力量的老師幫忙,請王俊秀監事給予本會協助。
 
(二) 「環境教育期刊」交由五南出版社經營,學會不提供販售,希望各位會員多多支持。本會將於召開理監事會議時親自致謝五南董事長。
 
(三) 以上幾位老師對2008年環境教育研討會的意見,都將會直接納入本會籌備2008年環教研討會的記錄中。
 
(四) 根據林老師的意見,擬定榮譽會員相關辦法。
 
(五) 關於海洋教育法即將立法,本會如何趁此機會進場,擬請邱老師寫一篇專文協助本會啟動,之後由本會延續下去。
 
(六) 謝謝環保署顏科長的鼓勵及建議,學會將會密集與環保署及教育部配合,共同為環境教育努力。
 
九、 散會(十三點三十分)



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